ST航通：2019年年度报告.PDF

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1、航天通信 2019 年年度报告 1/263 公司代码：600677 公司简称：*ST 航通 航天通信控股集团股份有限公司航天通信控股集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 航天通信 2019 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人余德海余德海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵树飞赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧郑春慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 经核查，公司发现公司下属子公司智慧海派存在未履行审批程序提供对外担保的情况，智慧海派为本公司控股股东

4、中国航天科工集团有限公司子公司深圳航天工业技术研究院有限公司之子公司航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳航天”）提供了最高额36,000万美元和800万美元债权的担保。2019年10月17日，上述担保合同已经解除：智慧海派（保证人）与深圳航天（债权人）分别签订了两份解除合同（分别解除最高额36,000万美元和800万美元债权对应的担保合同），因保证人未按规定就担保事宜履行其公司内部的审批、审议程序，也未按上市公司相关规定就担保事宜履行其股东会、董事会审批、审议程序，擅自对外提供债权担保，故智慧海航天通信 2019 年年度报告 3/263 派、深圳航天经友好协商，双方一致同意解除原担保合

5、同，原担保合同的条款自签订之日起即对双方不产生任何效力。九、九、重大风险提示重大风险提示 1.公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据公司2019年度审计报告，公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负，依据上海证券交易所股票上市规则14.1.1条的有关规定，公司股票将于2020年4月30日起停牌，本公司股票将被上海证券交易所暂停上市。2.公司股票面临重大违法强制退市的风险。根据上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已

6、触及股票上市规则规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。除上述以外，公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的其他风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 航天通信 2019 年年度报告 4/263 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情