上海亚虹：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/163 公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司上海亚虹模具股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信

2、会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢亚明谢亚明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王忠明王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚钱刚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2019年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发

3、现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利2,100.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第

4、四节 经营情况讨论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/163 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.44 第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.162 2019 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释

5、义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 控股股东 指 谢亚明 慕盛实业 指 上海慕盛实业有限公司 实际控制人 指 谢亚明、谢悦 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海亚虹模具股份有限公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 塑料模具 指 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 精密塑料模具 指 型腔加工精度0.02mm 的塑料模具 SMT 指 Surface Mou

6、nted Technology，表面贴装技术。SMT 是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海亚虹模具股份有限公司 公司的中文简称 上海亚虹 公司的外文名称 SHANGHAI YAHONG MOULDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHANGHAI YAHONG MOULDING 公司的法定代表人 谢亚明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘