ST围海：2020年年度报告.PDF

1、浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人吴良勇、主管会计工作负责人吴良勇及会计机构负责人公司负责人吴良勇、主管会计工作负责人吴良勇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈静玉声明：保证本年陈静玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项审计报告及否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已

3、有详细说明、请投资者注意阅读。已有详细说明、请投资者注意阅读。1、重大缺陷：公司重要子公司失控。公司、重大缺陷：公司重要子公司失控。公司因新任董、监事无法进入其控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公因新任董、监事无法进入其控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称司（以下简称“千年设计千年设计”）履职，千年设计拒绝提供财务数据导致公司无法知）履职，千年设计拒绝提供财务数据导致公司无法知晓千年设计的财务状况和经营成果等原因，且公司现任董监高持续采取措施希晓千年设计的财务状况和经营成果等原因，且公司现任董监高持续采取措施希望实现管控无果，围海股望实现管控无果，围海股份于份于 2

4、020 年年 8 月月 21 日公告对千年设计失去控制，自日公告对千年设计失去控制，自公司半年报不纳入合并报表范围，后续不作为公司的控股子公司进行管理。缺公司半年报不纳入合并报表范围，后续不作为公司的控股子公司进行管理。缺陷性质及影响：因千年设计的失控，公司无法就（陷性质及影响：因千年设计的失控，公司无法就（1）2019 年度对千年设计年度对千年设计70,080.50 万元商誉全额计提的合理性予以进一步判断和验证；（万元商誉全额计提的合理性予以进一步判断和验证；（2）2020 年度年度将千年设计股权及其相应的减值准备转入将千年设计股权及其相应的减值准备转入“其他非流动资产其他非流动资产”后的期

5、末价值予以后的期末价值予以评估和审计；（评估和审计；（3）在重大资产重组千年设计时，与千年设计部分股东签订的盈）在重大资产重组千年设计时，与千年设计部分股东签订的盈利补偿协议是否完成予以专项审核并发表明确结论。改进措施及计划：（利补偿协议是否完成予以专项审核并发表明确结论。改进措施及计划：（1）为）为浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 了维护上市公司及全体股东的合法了维护上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为千年设计股东之权益，公司将积极行使作为千年设计股东之权利，继续督促并要求上海千年配合公司工作，切实履行相应法定义务。为了权利，继续督促并要求上海千年配合

6、公司工作，切实履行相应法定义务。为了维护投资者利益，公司将采取包括但不限于诉讼在内的法律手段，坚决维护上维护投资者利益，公司将采取包括但不限于诉讼在内的法律手段，坚决维护上市公司利益；（市公司利益；（2）加强对子公司的内部管理，完善公司对外投资管理制度并保）加强对子公司的内部管理，完善公司对外投资管理制度并保证其有效实施，各子公司总经理是内部控制体系建立和实施的第一负责人，要证其有效实施，各子公司总经理是内部控制体系建立和实施的第一负责人，要建立高效的沟通机制与渠道，督促子公司优化内部管理，及时反馈经营情况，建立高效的沟通机制与渠道，督促子公司优化内部管理，及时反馈经营情况，及时了解、知悉子公