ST信通：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/166 公司代码：600289 公司简称：*ST 信通 亿阳信通股份有限公司亿阳信通股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、董事方圆董事方圆无法保证本报告内容的真实、准确和完整无法保证本报告内容的真实、准确和完整，除方圆外其他董事保证本报告内容的真除方圆外其他董事保证本报告内容的真实、准确和完整。实、准确和完整。董事兼董秘方圆对年报投弃权票，无法保证本报告内容中部分数据的真实准确完整，理由如下：公司 19 年年报是按照报告日后发生的重整事项为依据做出的会计处理，运用风险控制模型计算了或有负债预计

2、转回数额，归属于上市公司股东的净利润为 15.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 7.23 亿元。本人对此会计处理方式有两点疑虑：1、亿阳集团破产重整过程反复变化，未能按原计划执行，变更后的重整方案还未执行完毕，公司年报又延期披露，由于期后可调整事项是个很复杂的会计处理和认定问题，对于报告日后发生的重整事项为依据的会计处理无法做出判断；2、若能作为期后事项，由于亿阳集团重整未能按原计划执行，变更后的重整计划还未执行完毕，依然具有不确定性，而目前公司获取对亿阳集团重整成功率判断的依据仍不够充足，从预期信用损失角度考虑，暂无法判断重整执行完毕的概率、无法判断公司运用风险控制模型计算出的或有负

3、债预计转回数额是否公允，进而对年报中由预计负债造成的非经常性损益事项亦无法判断，无法保证预计负债、净利润及净资产等相关科目的真实准确完整，但保证公司 2019 年内主营业务数据的真实准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注

4、意阅读。请参见同日披露的公司董事会和监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明。四、四、公司负责人公司负责人曾建祥曾建祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾建祥曾建祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为150,221.57万元，归属母公司的净利润为150,287.34万元。由于

5、2019年度公司主营业务仍然亏损，经营现金流为负，2019年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2019 年年度报告 3/166 报告期内公司被控股股东非经营性占用资金总额为61,545.24万元。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件

6、及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段，维护公司和股东的合法权益。九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第