味知香：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/138 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司苏州市味知香食品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/138 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、公证天业会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏靖夏靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢林华谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍刘苏珍声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通

3、过了 公司2021年度利润分配方案，拟定的公司 2021 年度利润分配方案为：以总股本 100,000,000 股为基数，拟向全体股东每股派送现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税）。在实施权益分配的股权登记日前公司总股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是

4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。2021 年年度报告 3/138 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3

5、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.137 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报

6、告原件 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、味知香 指 苏州市味知香食品股份有限公司 味知香有限 指 苏州味知香食品有限公司 金花生 指 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）预制菜 指 将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经过简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。冷链 指 某些食品原料、经过加工的食品或半成品，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环