高凌信息：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/250 公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司珠海高凌信息科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人冯志峰冯志峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜晓会姜晓会及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓姜晓会会声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），以目前总股本92,906,379股计算，合计拟派发现金红利人民币46,453,189.5（含税），占公司2021年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为39.06%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

4、股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需公司2021 年年度股东大会审议通过后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/250 十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存

5、在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/250 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.67 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.82 第六节第六节 重

6、要事项重要事项.88 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.108 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.112 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.113 第十节第十节 财务报告财务报告.114 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2021 年年度报告 5/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、高凌信息 指 珠海高凌信息科技股份有限公司 高凌投资