野马电池：浙江野马电池股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/176 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司浙江野马电池股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈一军陈一军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庞亚莉庞亚莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庞亚莉庞亚莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归

3、属于上市公司股东的净利润75,839,985.35元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为240,418,963.80元。公司2021年度利润分配方案如下：以公司总股本133,340,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利46,669,000.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在

4、违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与

5、分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有

6、公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、野马电池、野马有限、力达电池 指 浙江野马电池股份有限公司 宁波野马 指 宁波市野马电池有限公司 野马国际 指 宁波野马国际贸易有限公司 野马商贸 指 宁波野马商贸有限公司 股东大会 指 浙江野马电池股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江野马电池股份有限公司董事会 监事会 指 浙江野马电池股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江野马电池股