白云电器：白云电器2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1/256 公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 转股代码：191549 转股简称：白电转股 广州白云电器设备股份有限公司广州白云电器设备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈烁 工作原因 胡德兆 董事 胡德宏 工作原因 王义 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡德兆胡德兆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王卫彬王卫彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王卫彬王卫彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第六届董事会第十四次会议审议通过的 2020 年度利润分配方案，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 94,173,460.61 元。根据公司章程关于利润分配的规定，拟定公司 2020 年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每 10股派发 0.66 元利润（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 441,820,004 股，计算合计拟分配利润 29,160,120.26 元。如在实施权益分派股权登记日之前，因

4、可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/256 九、九、是

5、否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的重大风险详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/256 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事

6、项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节第九节 公司治理公司治理.94 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96 第十一节第十一节 财务报告财务报告.100 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.257 2020 年年度报告 5/256 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 白云电器、本公司、公司 指 广州白云电器设备股份