百合股份：2021年年度报告.PDF

1、公司代码：603102 公司简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司威海百合生物技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特

2、殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘新力刘新力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人葛永乐葛永乐及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬唐冬冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供

3、分配利润为 535,022,716.79 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2021 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2022 年 4 月 18 日，公司总股本64,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,200 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 21.62%。如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配

4、预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/188 十、十、重大风险提示重大风

5、险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/188 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.41 第六节 重要事项.43 第七节 股份变动及股东情况.55 第八节 优先股相关情况.58 第九节 债券相关情况.59 第十节 财务报告.59 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责

6、人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、百合股份 指 威海百合生物技术股份有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 烟台春华 指 烟台春华投资有限公司 永利投资 指 荣成市永利投资管理有限公司 上海伟墨 指 上海伟墨投资合伙企业（有限合伙）鸿洋神海洋生物 指 荣成市鸿洋神海洋生物技术产业有限公司 鸿洋神水产科技 指 山