白云山：广州白云山医药集团股份有限公司2022年年度报告全文.PDF

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1、 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 20202 22 2 年年度报告年年度报告 2022023 3 年年 3 3 月月 重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员保证本年度报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。（二）本公司全体董事出席了第八届第二十七次董事会会议，其中，副董事长杨军先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权。（三

2、）本集团与本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计准则编制，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告书。（四）本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘菲女士及财务部副部长吴楚玲女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、准确和完整。（五）经董事会审议的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2022 年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 3,966,522,218.54 元，以本公司 2022 年度实现净利润人民币 1,756,732,233.08 元为基数，提取 10%法定盈余公

3、积金人民币 175,673,223.31 元，加上年初结转未分配利润人民币 7,599,583,401.27 元，扣减 2021 年度现金红利人民币1,116,918,381.96 元后，期末可供分配利润为人民币 8,063,724,029.08 元。根据本公司实际情况，拟以 2022 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.32 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,190,078,974.67 元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案拟提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过。（六）本年度报告中所涉及的

4、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。（七）本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。（九）本公司不存在半数以上董事无法保证本公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。（十）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（三）可能面对的风险”一节。（十一）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种

5、文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。1 目目 录录 第第一一节节 释义释义2 2 第第二二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标5 5 第第三三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析1111 第第四四节节 公司治理公司治理6161 第第五五节节 环境与社会责任环境与社会责任101101 第第六六节节 重要事项重要事项110110 第第七七节节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况138138 第第八八节节 优先股相关情况优先股相关情况145145 第第九九节节 公司公司债券相关情况债券相关情况146146 第第十十节节 财务报告财务报告147147 备查文件目录 一

6、、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有大信会计师事务（特殊普通合伙）所签署的审计报告正文及按中国企业会计准则编制之财务会计报告原件；三、本报告期内在中国国内上海证券报证券时报中国证券报和证券日报上公开披露过的本公司文件正本及公告的原稿；四、文件存放地点：本公司董事会秘书室。1 第一节第一节 释义释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止 本