日海智能：2021年年度报告.PDF

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1、日海智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 日海智能科技股份有限公司日海智能科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 日海智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨宇翔、主管会计工作

2、负责人丁艺及会计机构负责人公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人丁艺及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)余明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的

3、认定情况，于内部控制评价报告基根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷准日，存在财务报告内部控制重大缺陷 3 项，董事会认为，公司于项，董事会认为，公司于 2021 年年 12月月 31 日未能按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持有日未能按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。效的财务报告内部控制。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与

4、承诺之间的请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不

5、派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。日海智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误

6、！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。日海智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。日海智能科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内