定期报告-天马新材：2019年年度报告.pdf

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1、1 2019 年度报告 天马新材 NEEQ:838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，河南天马新材料股份有限公司被郑州市安全生产委员会评为“安全生产诚信企业”。2、2019 年 1 月，河南天马新材料股份有限公司被郑州市中小企业服务局评为“专精特新”企业。3、2019 年 1 月，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，完成了公司第二 届董事会、监事会成员的换届程序。4、2019 年 3 月，公司完成了 2018 年第一次股票发行，共计募集资金 1097.25万元用

2、于补充公司流动资金，极大的夯实了公司资本。5、2019 年 4 月，公司完成办公地址变更至郑州市上街区科学大道 1109 号。该新地址交通便利，地区发展潜力较大，加强了与郑州市主城区的互联互通，有利于公司进一步吸引人才及资本。6、2019 年 12 月 3 日，河南天马新材料股份有限公司被认定为 2019 年第二批“高新技术企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2

3、121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 30 0 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天马新材、天马新材股份 指 河南天马新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 201

4、9 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 天一光电 指 郑州天一光电科技材料有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 阳极生块 指 主要以石油焦、煅后焦为原料，煤沥青作结合剂，经 煅烧、压型而制成，需要进一步加工成阳极块以便在 电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的 导体 胜之锦 指 郑州胜之锦建筑安装工程有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

5、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人马淑梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是

6、否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，马淑云持有股份公司 23,648,000 股，占总股本的 54.72%，为公司第一大股东，任公司董事长兼总经理；王世贤先生持有公司 7,492,000 股，占公司总股本的 17.33%，任公司董事。马淑云、王世贤系夫妻关系且签订了一致行动协议。公司股东马明江、马淑梅、马淑荣、王文新、张爱珍、任玲琴、吕慧滨、马淑芹、马淑芝、王瑞杰、谭美荣、王利民、王定民分别与马淑云签订一致行动协议，同意除关联