奥精医疗：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/209 公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司奥精医疗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述 了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人 Eric Gang Hu（胡刚（胡刚）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于秀荣于秀荣及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）

3、人员）王玲王玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.72 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 133,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,266,666.85 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合

4、并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.03%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2021 年年度股东大会审议通过后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/209 十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在

5、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/209 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.32 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.51 第六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.88 第

6、八节 优先股相关情况.97 第九节 公司债券相关情况.97 第十节 财务报告.97 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的 财务会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告底稿 2021 年年度报告 5/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/奥精医疗 指 奥精医疗科技股份有限公司 奥精有限 指 北京奥精医药科技有限公司，系公司前身 实际控制人 指 Eric Gang Hu（胡刚）、