博通股份：博通股份2021年年度报告.PDF

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1、 西安博通资讯股份有限公司 2021 年年度报告 1/156 公司代码：公司代码：600455600455 公司简称：公司简称：博通股份博通股份 西安博通资讯股份有限公司西安博通资讯股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 西安博通资讯股份有限公司 2021 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和信永中和会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王萍王萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩崇华韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳谢琳琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 28 日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过博通股份 2021 度利润分配方案，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润 35,521,303.81元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80 元，母公司未分配利润为-152,836,052.34 元。根据公司法、证券法、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引、西安博通资讯股份有

4、限公司章程相关规定，鉴于截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-152,836,052.34 元，建议 2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资

5、金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述和提示了可能面对的风险情况，具体内容敬请查阅本年度报告“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析、（四）可能面对的风险”相关内容。西安博通资讯股份有限公司 2021 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司

6、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2424 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .3636 第六节第六节 重要事项重要事项 .3838 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4444 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .5050 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .5151 第十节第十节 财务报告财务报告 .5252 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年度的财务报表；2、载有信永中和会计师事务