北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

《北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北元集团：陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告.PDF（219页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司陕西北元化工集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0404 月月2021 年年度报告 2/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙俊良 工作原因 王凤君 董事 孙志忠 工作原因 王凤君 董事 吉秀峰 工作原因 刘国强 三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘国强刘国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭建郭建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳周燕芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）；拟以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股，转增后公司总股本将增加至3,972,222,224股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、

4、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/

5、219 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.35 第五节 环境与社会责任.52 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.79 第八节 优先股相关情况.84 第九节 债券相关情况.84 第十节 财务报告.85 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内，在上交所网站及中国证券报 上海证券报 证券日报证券时报上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。2021 年年度

6、报告 4/219 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、北元集团 指 陕西北元化工集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西省国资委、实际控制人 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 陕煤集团、控股股东 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 财务公司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 恒源投资 指 陕西恒源投资集团有限公司 神木电化 指 神木电化有限责任公司 聚和投资 指 榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）化工分公司 指 陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司