三星新材：浙江三星新材股份有限公司2021年年度报告.PDF

《三星新材：浙江三星新材股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三星新材：浙江三星新材股份有限公司2021年年度报告.PDF（161页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2021 年年度报告 1/161 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份

3、余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，拟派发现金红利30,272,381.04元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.73%。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引以及上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式

4、回购股份支付的总金额为15,768,374.8元（不含交易费用）。将该回购金额与公司2021年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计46,040,755.84元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.74%。2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，预计转增后公司的总股本为178,882,252股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份

5、1,474,780股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/161 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披

6、露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 1、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案，根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 91,710,554 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0