三峡新材：2021年年报全文.PDF

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1、2021 年年度报告 1/181 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出

2、席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 许锡忠 工作原因 许泽伟 独立董事 江晓丹 工作原因 刘新发 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人许锡忠许锡忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘逸民刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄黄丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润90,190,308.30元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负，2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前

4、瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 公司实际控制人许锡忠于2018年以公司名义与债权人高灿烜签订了 保证合同，该 保证合同 要求三峡新材为许锡忠 1.6 亿元借款提供连带责任保证。公司管理层、2021 年年度报告 3/181 董事会、股东大会对该事项均不知情，公司没有披露该事项。2021 年 9

5、 月 6 日，公司解除了该违规担保。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节

6、公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.31 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.1 第十节第十节 财务报告财务报告.2 备查文件目录 载有公司董事长签署的年度报告正文 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所