龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、 龙岩高岭土股份有限公司 2022 年年度报告 1/167 公司代码：605086 公司简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司龙岩高岭土股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 龙岩高岭土股份有限公司 2022 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体

2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人温能全温能全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗继华罗继华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈思陈思源源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据容诚会计师事务

3、所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为102,859,286.78元；2022年母公司实现净利润104,331,892.06元。根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金10,433,189.21元，加上年初未分配利润297,038,844.32元，减去已分配的利润42,240,000.00元，2022年度可供投资者分配的利润为347,224.941.89元。公司2022年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本12,

4、800万股，以此计算合计拟派发现金红利42,240,000.00元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的41.07%。该项利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法

5、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 龙岩高岭土股份有限公司 2022 年年度报告 3/167 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 龙岩高岭土股份有限公司 2022 年年度报告 4/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节

6、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。龙岩高岭土股份有限公司 20