麦克奥迪：2022年年度报告.PDF

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1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-007007 2 2023023 年年 4 4 月月 1 11 1 日日 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)于萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 是是 否否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董

3、事会会议 未亲自出席董未亲自出席董事姓名事姓名 未亲自出席董未亲自出席董事职务事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈沛欣陈沛欣 董事董事 因董事身处国外，存在因董事身处国外，存在时差时差，无法亲自出席无法亲自出席 杨泽声杨泽声 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构本报告中如有所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此

4、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。资者关注相关内容。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,393,236 513,393

5、,236 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.11.1 元（含税），元（含税），不送股不送股，不，不以资本公积以资本公积金金转增股本转增股本。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股

6、东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。4、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义