香飘飘：香飘飘2022年年度报告.PDF

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1、 2 0 2 2 年 年 度 报 告 释 义 1/176 公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 香飘飘食品股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2 0 2 2 年 年 度 报 告 释 义 2/176 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事

2、出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人（会计主管人员）宫亚文四、公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人（会计主管人员）宫亚文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润

3、分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），截至本报告披露日公司总股本 410,745,800 股，合计拟派发现金红利人民币 65,719,328.00 元（含税）。上述预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况八、是

4、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”部分的内容。十一、其他十一、其他 适用 不适用 2 0 2 2 年 年 度 报 告 释 义 3/176 目 录 目 录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.36 第五节 环境与社会责任.51 第

5、六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.67 第八节 优先股相关情况.72 第九节 债券相关情况.72 第十节 财务报告.73 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2 0 2 2 年 年 度 报 告 释 义 4/176 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、香飘飘食品 指 香飘飘食品股份有限公司 杭州志周合道 指 杭州志周合道企业管理合伙企业

6、（有限合伙），原“安徽志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）”四川香飘飘 指 香飘飘四川食品有限公司 天津香飘飘 指 天津香飘飘食品工业有限公司 杭州香飘飘 指 杭州香飘飘食品销售有限公司 宁波香飘飘 指 宁波香飘飘贸易有限公司 徐州香飘飘 指 徐州香飘飘贸易有限公司 宁波同创亨达 指 宁波同创亨达贸易有限公司 宁波德驰迅 指 宁波德驰迅贸易有限公司 兰芳园 指 兰芳园食品有限公司 天津兰芳园 指 天津兰芳园食品有限公司 兰芳园（广东）指 兰芳园（广东）食品有限公司 天津香飘飘销售 指 天津香飘飘食品销售有限公司 香飘飘展览 指 香飘飘展览有限公司 四川兰芳园 指 兰芳园食品制造四川有限公司 永