超达装备：2023年年度报告.PDF

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1、南通超达装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 南通超达装备股份有限公司南通超达装备股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-009009 2 2024024 年年 4 4 月月 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人冯建军、主管会计工作负责人郭巍巍及会计机构负责人公司负责人冯建军、主管会计工作负责人郭巍巍及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谭亚利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭亚利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的何投

3、资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险和应对措施”，公司面临的风险和应对措施”，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。敬请投资者注

4、意并仔细阅读该章节全部内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73,256,577 73,256,577 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5.65.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。南通超达装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

5、标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.92 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原

6、件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）载有法定代表人签名的公司 2023 年年度报告文本；（五）其他有关资料。以上备查文件的备至地点：公司证券事务部。南通超达装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、超达装备 指 南通超达装备股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 冯建军、冯峰两名自然人股东 超达欧洲 指 超达欧洲有限责任公司，公司的全资子公司 超达美洲 指 超达美洲有限责任公司，公司的全资子公司 申模南通 指 申模南通机械科技有限公司，公司的控股子公司 超达精密 指 南通超达精密科技有限公