诚益通：2023年年度报告.PDF

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1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023 年年度报告 1 北京诚益通控制工程科技股份有限公司北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024-015 2024 年年 4 月月 北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023 年年度报告 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨露露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨露露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质承诺，投资

3、者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号号-创业板行业创业板行业信息披露信息披露(2023 年修订年修订)中“医疗器械业务”特殊行业的披露要求。公司经营中“医疗器械业务”特殊行业的披露要求。公司经营可能面对的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司可能面对的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者关注相关内容。未来发展的展望”部分，敬请投资者关注相关内容。公司

4、经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 273,184,096 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发股派发现金红利现金红利 0.55 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节

5、第四节 公司治理公司治理.52 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.67 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.87 北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有董事长签名的 202

6、3年年度报告文本原件。（四）以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、诚益通 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司股东大会 执行器 指 自动化控制系统中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。执行器也是控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表，由执行机构和调节机构