立高食品：2022年年度报告.PDF

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1、立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 立高食品股份有限公司立高食品股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-029 2023 年年 4 月月 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人彭裕辉、主管会计

2、工作负责人赵松涛及会计机构负责人公司负责人彭裕辉、主管会计工作负责人赵松涛及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)梁培玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁培玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，

3、请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素在本报告临的风险因素在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“二、报告期内公司从事二、报告期内公司从事的主要业务的主要业务”之之“（八）公司所面临的风险（八）公司所面临的风险”，对风险进行了详细描述并提出了，对风险进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。公司已采取的应对措施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润

4、分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年年 12 月月 31日公司日公司总股本总股本 169,340,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析

5、管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露

6、过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 立高食品、公司、本公司 指 立高食品股份有限公司 广州奥昆 指 广州奥昆食品有限公司，系公司全资子公司 广州昊道 指 广州昊道食品有限公司，系公司全资子公司 浙江立高 指 浙江立高食品有限公司，系公司全资子公司 河南立高 指 河南立高食品有限公司，系公司全资子公司 广东致能 指 广东致能冷链物流有限公司，系公司全资子公司，已于2022年9月 21 日在国家税务总局广州市南沙区税务局