秦安股份：秦安股份2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/219 公司代码：公司代码：603758603758 公司简称：公司简称：秦安股份秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司重庆秦安机电股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 YUANMING TANG YUANMING TANG 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁锐佳丁锐佳及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）代莉代莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案 鉴于公司2023年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性

4、承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。2023 年年度报告 3/219 十一、十一

5、、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/219 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .3737 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .5353 第六节第六节 重要事项重要事项 .6363 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7171 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7575 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7676 第十节第十节 财务报告财务报告 .7676 备查文

6、件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文件原件 2023 年年度报告 5/219 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或