福鞍股份：福鞍股份2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/267 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司辽宁福鞍重工股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/267 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘爱国刘爱国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李健李健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）游微游微声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配预案为

3、：拟向全体股东每10 股派发现金股利 0.68 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 320,426,264 股，以此为基数计算，合计 2023 年度公司拟派发的现金红利为 21,788,985.95 元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致）。公司 2023 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本为基数，若股本基数发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。公司拟派发的 2023 年度现金红利总额占公司 2023 年度归属

4、于上市公司股东的净利润比例为 30.34%。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报

5、告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/267 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险中详细描述了公司可能存在的风险，敬请查阅 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/267 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6

6、6 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有董事长亲笔签名的年度报告。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 5/267 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、福鞍股份 指 辽宁福鞍重工股份有限公司 设计院、设计研究院、冶金设计院 指 辽宁冶金设计研究院有限公司 中科实业