环旭电子：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/265 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/265 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈昌益先生陈昌益先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘丹阳先生刘丹阳先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈毓桦女士陈毓桦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利2.70元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，保持拟分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额。公司2023年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及

4、其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/265 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

5、司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.104 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.108 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

6、公告的原稿 2023 年年度报告 4/265 第一节第一节 释义释义 一、一、释释义义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、集团、本集团、环旭电子、上市公司 指 环旭电子股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司，为公司控股股东，注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司，曾在台湾证交所上市，证券代码为2350，该公司已于 2010 年 6 月 17 日终止上市 日月光投控 指 日月光投资控股股份有限公司，台湾证券交易所上市公司，证券代码为 3711 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司，曾在台湾证交所上市