海晨股份：2023年年度报告.PDF

1、江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 江苏海晨物流股份有限公司江苏海晨物流股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 二二四年四月二十二日二二四年四月二十二日 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真

2、实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素：国际贸易环境风险；IT 制造业行业波动风险；人民币汇率波动风险；客户集中度较高的风险；新客户开发受阻风险等，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，公司可能面对的风险及应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31日的总股本 228,659,779（已剔除回购股份 1,942,000 股）为基数，向全体股东每 1

3、0 股派发现金红利 4.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九

4、节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人吴小卫先生、会计机构负责人吴小卫先生签名并盖章的财务报表。二、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。三、载有公司董事长签名的 2023 年度报告文件原件。四、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 海晨股份、海晨、本公司、公司 指 江苏海晨物流股份有限公司

5、 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 GPS 指 全球定位系统 VMI 指 Vendor Managed Inventory，供应商管理库存，即一种以制造商和供应商都获得最低成本为目的，由供应商对库存进行监管规划，并监督和修订协议执行情况和内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 RFID 指 Radio Freque

6、ncy Identification，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 集拼 指 将分散的或小批量的物品集中起来，以便进行运输、配送的作业 供应链 指 生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由上游与下游企业共同建立的需求链状网 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 第四方物流 指 Fourth party logistics，是一个供应链的集成商，通过拥有的信息技术、整合能