明新旭腾：明新旭腾2022年年度报告.PDF

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1、2022 年年度报告 1/205 公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司明新旭腾新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庄君新庄君新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕庆庆吕庆庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆庆吕庆庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定2

3、022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。暂以截止2023年04月10日公司总股本162,739,447股为基数，预计派发现金总额为人民币16,273,944.70元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东

4、及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/205 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理

5、层讨论与分析.11 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.47 第六节 重要事项.52 第七节 股份变动及股东情况.78 第八节 优先股相关情况.86 第九节 债券相关情况.87 第十节 财务报告.90 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 明新旭腾、公司、本公司

6、、母公司 指 明新旭腾新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 庄君新 旭腾有限 指 浙江明新旭腾皮业有限公司 德创管理 指 浙江德创企业管理有限公司 明新资产 指 浙江明新资产管理有限公司 旭腾投资 指 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）辽宁富新 指 辽宁富新新材料有限公司 欧创中心 指 Mingxin Leather Innovation GmbH（明新皮业欧洲创新中心）明孟国际 指 明孟国际贸易（上海）有限公司 辽宁孟诺卡 指 明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司 浙江孟诺卡 指 明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司 江苏梅诺卡 指 明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司 旭腾研究院 指 明新旭