恒生电子：恒生电子股份有限公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/226 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘曙峰刘曙峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李湘林李湘林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英姚曼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度共实现净利润（母公司

3、利润报表口径）1,297,202,251.76元（单位：人民币元，下同），依据公司法和公司章程以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：1.提取10%法定公积金129,720,225.18元。2.截至本报告披露日，以公司总股本1,900,006,442股扣除公司回购专用账户中的股份7,296,698股后的股本1,892,709,744股为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元(含税)，派现总计246,052,266.72元。3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。如在本利润分配预案披露后至实施权益

4、分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每10股派现金1.30元(含税)不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3

5、/226 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东

6、情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2023 年年度报告 5/226 致股东致股东 尊敬的股东：2023 年是恒生上市 20 周年。我们尤其要感谢资本市场广大投资者的关注和投资，陪伴恒生一路成长为国内领先的金融科技公司。截至 2023 年底，公