开能健康：2023年年度报告.PDF

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1、开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 开能健康科技集团股份有限公司开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2024-030 2024 年年 4 月月 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING 及会计及会计机构负责人机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘文军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、刘文军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺。的盈利预测或对投资者的

3、实质性承诺。公司在发展过程中，面临行业市场风险、境外经营风险、并购带来的财公司在发展过程中，面临行业市场风险、境外经营风险、并购带来的财务风险、所投资标的公允价值变动可能影响公司经营业绩的风险以及募投项务风险、所投资标的公允价值变动可能影响公司经营业绩的风险以及募投项目产生的风险等风险因素，上述风险及应对措施详见本报告第三节中目产生的风险等风险因素，上述风险及应对措施详见本报告第三节中“十二、十二、公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利

4、润分配预案为：以 565,021,428 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.60 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会

5、责任.83 第六节第六节 重要事项重要事项.85 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.105 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人瞿建国先生、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生及会计机构负责人刘文军先生签名并盖章的财务报表。二、载有天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师叶慧、侯杰签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会

6、指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件。五、其他有关资料。六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。开能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 开能健康、开能环保、公司、本公司 指 开能健康科技集团股份有限公司 开能润鑫、浙江润鑫、润鑫电器 指 浙江开能润鑫电器有限公司（原名浙江润鑫电器有限公司）开能华宇 指 江苏开能华宇环保设备有限公司 奔泰、上海奔泰 指 上海奔泰水处理设备有限公司 广东世纪、世纪丰源 指 广东世纪丰源饮水设备制造有限公司 原能集团 指 原能细胞科技集团有限公