广汇汽车：广汇汽车服务集团股份公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/315 公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 广汇汽车服务集团股份公司广汇汽车服务集团股份公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/315 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马赴江马赴江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁瑜丁瑜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑李兴剑声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

3、2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份 上市公司股份回购规则（2023 年修订）等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%，符合公司章程以及公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）相关规定的要求。经公司第八届

4、董事会第二十四次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露

5、年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/315 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况

6、.96 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.106 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.107 第十节第十节 财务报告财务报告.114 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。本报告期内，公司在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。2023 年年度报告 4/315 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海