坤泰股份：2022年年度报告.PDF

1、山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 山东坤泰新材料科技股份有限公司山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。和连带的法律责任。公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬

3、请投资者关注相关内容。内容。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。理解计划、预测及承诺之间的差异。公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公

4、司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本115,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.20 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

5、主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册

6、会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。山东坤泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、坤泰股份 指 山东坤泰新材料科技股份有限公司 坤泰有限 指 烟台坤泰汽车内饰件有限公司，本公司前身 博创至知 指 宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 坤丞投资 指 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 烟台鑫泰 指 烟台鑫泰汽车配件有限公司，本公司全资子公司 坤泰（北查尔斯顿）、坤泰（北查尔斯顿）有限公司 指 Kunta