和泰机电：2023年年度报告.PDF

1、证券代码：证券代码：001225证券简称：和泰机电证券简称：和泰机电公告编号：公告编号：2024-007杭州和泰机电股份有限公司杭州和泰机电股份有限公司2023 年年度报告年年度报告2024 年年 2 月月杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度报告全文120232023 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人童建恩、主管会计工作负责人冯宁及会计机构负责人（会计公司负责人童建恩、主管会计工作负责人冯宁及会计机构负责人（会计主管人员）杨铄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）杨铄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相关人士的承诺，

3、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目实本公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目实施、募投项目产能消化、安全生产等风险，具体内容详见本报告第三节施、募投项目产能消化、安全生产等风险，具体内容详见本报告第三节“管管理层讨论与分析理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通

4、过的利润分配预案为：以 64,666,80064,666,800 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 12.512.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.33第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49第六节

5、第六节 重要事项重要事项.51第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76第十节第十节 财务报告财务报告.77杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度报告全文3备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。杭州和泰机电股份有限公司

6、 2023 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容和泰机电、发行人、公司、本公司指杭州和泰机电股份有限公司，曾用名“萧山和泰机电工业有限公司”“杭州和泰机电工业有限公司”和泰控股指杭州和泰控股有限公司，系公司的控股股东，曾用名“杭州培信投资有限公司”海泰精华指杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙），持有公司 5%以上股份的股东，系公司员工持股平台和泰输送指杭州和泰输送设备有限公司，系公司的全资子公司和泰链条指杭州和泰链条有限公司，系公司的全资子公司和泰链运指杭州和泰链运机械智能制造有限公司，系公司的全资子公司，曾用名“杭州和泰链运机械科技有限公司”中国证监会指中国证券监督管理委员会散状物料