南网能源：2022年年度报告.PDF

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1、年度報告2022-016專注用好能源專 注 用好能 源 建 设 美 麗 中 国南方電網綜合能源股份有限公司CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY&CLEAN ENERGY CO.,LTD.股票代碼:003035南方電網綜合能源股份有限公司地址:廣東省廣州市天河區華穗路6號電話:020-38122705傳真:020-38122741郵箱:網址:手機掃描二維碼登錄官網 建设美麗中国南方電網綜合能源股份有限公司CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY&CLEAN ENERGY CO.,LTD.2022 年度

2、報告页次第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标4第三节管理层讨论与分析10第四节公司治理53第五节环境和社会责任84第六节重要事项91第七节股份变动及股东情况114第八节优先股相关情况122第九节债券相关情况123第十节财务报告124目录第一节 重要提示、目录和释义重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李晓彤先生、主管会计工作负责人陈庆前先生及会计机构负责人（会计主管人员）张强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事

3、亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名杨柏董事工作安排陈庆前刘静萍董事工作安排刘勇 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十二、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议

4、通过的利润分配预案为：以3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.147元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。备查文件目录（一）载有公司法定代表人（负责人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）以上备查文件的备置地点：广东省广州市天河区华穗路6号13楼。2南方電網綜合能源股份有限公司 二零二二年年度報告释义释义项指释义内容公司、本公司、南网能源、南网能源公司指南方电网综合能源股份有限公

5、司四会一层指南方电网综合能源股份有限公司股东大会、党委会、董事会、监事会及经理层三会指南方电网综合能源股份有限公司或其子公司的股东大会、董事会、监事会股东大会指南方电网综合能源股份有限公司股东大会董事会指南方电网综合能源股份有限公司董事会监事会指南方电网综合能源股份有限公司监事会专门委员会指南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会公司章程 公司章程指南网能源制定并定期或不定期修订的 南方电网综合能源股份有限公司章程合同能源管理指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用

6、能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制实际控制人、最终控制方、国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国人寿指中国人寿保险（集团）公司广东恒健投资指广东恒健投资控股有限公司海南省发展控股指海南省发展控股有限公司控股股东、南方电网、南方电网公司指中国南方电网有限责任公司绿色能源混改基金指绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）或南网建鑫基金管理有限公司绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）广东能源集团指广东省能源集团有限公司广东省环保集团指广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）广业绿色基金指广东省广业绿色基金管理有限公司特变电工