元祖股份：元祖股份2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/206 公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司上海元祖梦果子股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张秀琬张秀琬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘政刘政及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周丹丹周丹丹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2

3、023年度合并报表实现净利润276,322,918.36元，其中归属于上市公司股东的净利润276,332,721.47元、未分配利润754,148,970.64元。2023年度母公司实现净利润253,438,993.42元，截止2023年12月31日,母公司可供股东分配的利润为488,018,731.83元。根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第四届董事会第十二次会议通过，公司2023年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润514,148,970.64元结转以

4、后年度。本议案经董事会审议后尚需提交2023年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 202

5、3 年年度报告 3/206 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/206 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.36 第五节 环境与社会责任.51 第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况.72 第八节 优先股相关情况.77 第九节 债券相关情况.77 第十节 财务报告.78 备查文件目录 载有公司法定代表人张秀琬、主管会

6、计工作负责人刘政、会计机构负责人（会计主管人员）周丹丹签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年度审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本集团、母公司、元祖股份 指 上海元祖梦果子股份有限公司 控股股东、元祖国际 指 元祖国际有限公司 上海元祖 指 上海元祖食品有限公司 上海元虹 指 上海元虹食品贸易有限公司 江苏元祖 指 江苏元祖食品有限公司 浙