九洲集团：2022年年度报告.PDF

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1、哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1哈尔滨九洲集团股份有限公司哈尔滨九洲集团股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0242022 年年 04 月月哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人

2、李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘振新刘振新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、流动性风险等

3、，详情公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、流动性风险等，详情敬请查阅敬请查阅“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”关于关于“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中“可能面对的风险可能面对的风险及应对措施及应对措施”相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 587,656,102.00587,656,102.00 为基数，向全体为基数，向全体股东每股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.60.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股（含税），以

4、资本公积金向全体股东每股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212第四节第四节 公司治理公司治理.5555第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.7474第六节第六节 重要事项重要事项.7676第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.9292第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.9898第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.

5、9999第十节第十节 财务报告财务报告.102102哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人刘振一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人刘振新签名并盖章的财务报告文本。新签名并盖章的财务报告文本。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文

6、件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人李寅先生签名的四、经公司法定代表人李寅先生签名的20222022年年度报告原件。年年度报告原件。五、其他有关资料。五、其他有关资料。哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、九洲集团指哈尔滨九洲集团股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指哈尔滨九洲集团股份有限公司章程主承销商、保荐机构、中德证券指中德证券有限责任公司会计师、天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指国家发展和改革委员会深交所指深圳证券交易所元、