东诚药业：2023年年度报告.PDF

1、烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 烟台东诚药业集团股份有限公司烟台东诚药业集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-02021 1 2 2024024 年年 4 4 月月 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存

2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人（会公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人（会计主管人员）王超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）王超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险

3、认识，并且的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第三节管理层讨论险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分“公司未来发展与分析第十一部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面

4、的内容，均不构成本公司对投资者中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 824,595,705824,595,705 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.251.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第

5、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负

6、责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 四、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本原件 以上备查文件的备置地点：公司证券部 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司 东诚北方 指 烟台东诚北方制药有限公司，本公司之子公司。东诚大洋 指 烟台东诚大洋制药有限公司，本公司之子公司。东源生物 指 临沂东诚东源生物工程有限公司，本公司之子公司。东诚香港