艾为电子：艾为电子2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/283 公司代码：688798 公司简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司上海艾为电子技术股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/283 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人孙洪军孙洪军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈小云陈小云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈小云陈小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 474,501,366.12 元；公司2023 年度归属于母公司股东的净利润为 51,008,934.42 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 1

4、0 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637股,本次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,551,565.40 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 22.65%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据上市公司股份回购规则等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关

5、比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股 47,300 股，支付的资金总额为人民币5,342,411.96 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 10.47%。综上，2023 年度公司合计分红金额 16,893,977.36 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.12%。2023 年年度报告 3/283 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将

6、另行公告具体调整情况。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否