乔锋智能装备股份有限公司创业板上市招股说明书（394页）.PDF

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1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。乔锋智能装备股份有限公司乔锋智能装备股份有限公司 Jirfine Intelligent Equipment Co.,Ltd.（广东省东莞市常平镇常东路（广东省东莞市常平镇常东路632号号101室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市

2、福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）号安信金融大厦）乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司专业从事数控机床研发、生产及销售，致力于研制精度高、可靠性高、效率高、智能化的国产现代化“工业母机”，为智能制造转型升级提供更高品质的数控机床设备，让制造更稳定、更精准、更高效、更智能。通过本次发行上市，公司将扩充产能，加强人才建设，强化技术创新与产品开发，提高核心部件自研自产比例，提升产品品质，有助于公司把握数控机床行业更新换代、数控化率提升及国产化替代的发展机遇，提升市场占有率。公司以服务中小客户为主，产品

3、广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G 通讯等下游行业。本次发行上市有利于公司进一步提升品牌知名度及社会影响力，助力公司为更多中小客户及大型客户提供高品质的数控机床设备和技术服务，进一步提升规模效应，增强公司在数控机床领域的综合竞争力。公司成为上市公司后，中长期激励工具将更加丰富，可以吸引、聚集更多行业内优秀人才，有利于进一步提升组织活力和运营能力，亦可以拓宽融资渠道，降低资金成本，提高风险防范能力，助力公司实现“树百年企业，做行业领先的数控装备提供商”的愿景。综上，本次发行上市有利于公司提升综合竞争力和市场占有率，更好地完成公司使命和实现

4、公司愿景，为股东创造更大的价值，为投资者创造长期、持续回报。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，自股份公司设立以来，公司已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，并按照相关制度构建了一套分工明确、权限分明、权责清晰的内部决策机制和相互制约、系统有效的内部监督机制，形成科学的决策、执行和监督机制；同时，公司通过不断改进和完善，形成了较为乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 完善的内部控制体系，涵盖了业务、财务、运营、合规等各个方面，确保公司运营的

5、规范性；另外，通过内部审计和外部审计等多层次的监督机制，及时发现和纠正潜在问题，降低经营风险；此外，公司已根据公司法证券法上市规则等建立健全的信息披露制度和投资者关系管理制度，以保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等各方面的权利。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次公开发行的募集资金主要投资于数控装备生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，系公司结合现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标审慎制定。本公司本次募集资金将存放于

6、董事会批准设立的专项账户集中管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照 乔锋智能装备股份有限公司募集资金管理制度 对募集资金进行管理，从而保证募集资金的规范使用。（一）数控装备生产基地建设项目（一）数控装备生产基地建设项目 近年来，我国大力推动数控机床行业发展，不断提高对数控机床的技术水平要求，未来我国机床的数控化率将持续提升，为国内数控机床企业带来新的市场增长空间；其次，中美贸易摩擦加速了数控机床的国产化进程，未来国产化替代空间广阔；此外，公司深耕机床行业多年，产品受到下游客户的高度认可，公司现有产能已无法满足市场的增长需求，报告期各期，公司主要产品立式加工中