矩阵纵横设计股份有限公司创业板上市招股说明书（363页）.PDF

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1、 矩阵纵横设计股份有限公司矩阵纵横设计股份有限公司 （深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 3 号花样年号花样年.福福年广场年广场 B B 栋栋 411411、413413）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 11981198 号号 2828 层）层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有

2、创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 矩阵纵横设计股份有限公司 招股说明书 1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息

3、的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会

4、计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。矩阵纵横设计股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，发行股数，股东公开发售股数股东公开发售股数 本

5、次公开发行股票 3,000.00 万股，占发行后总股本 25%，本次公开发行不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 34.72 元 发行日期发行日期 2022 年 11 月 10 日 上市的证券交易所上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市板块上市板块 创业板 发行后总股本发行后总股本 12,000.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 11 月 16 日 矩阵纵横设计股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策

6、之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、本次发行相关的重要承诺说明 本公司提示投资者认真阅读本公司及本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人、证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况。本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”相关内容。二、发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议：公司首次公开发行股票并在创业板上市之日滚存的未分配利润，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司首次公开发行股票后