卡莱特云科技股份有限公司创业板上市招股说明书（379页）.PDF

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1、 卡莱特云科技股份有限公司卡莱特云科技股份有限公司 Colorlight Cloud Tech Ltd 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋区八栋 A 座座 3801 房房（37-39 层层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）北京市北京市朝阳区建国门外大街朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层 创业创业板投资风险提示板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板

2、公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。卡莱特云科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主

3、判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

4、致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。卡莱特云科技股份有限公司 招股说明书 2 本次本次发发行行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的股份数量为1,700万股，占发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 96.00 元 发行日期 2022 年 11 月 22 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所

5、创业板 发行后总股本 6,800 万股 保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 11 月 28 日 卡莱特云科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资本公司提醒投资者者需特别关注下列需特别关注下列重重大事项，并提醒投资者认真阅读招股大事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容。说明书正文内容。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构及其他证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺事项时的约束措施，具体承诺事

6、项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与投资者保护相关的重要承诺”部分相关内容。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。二、二、本次发行前滚存利润的分配和上市后的股利分配政策本次发行前滚存利润的分配和上市后的股利分配政策 根据公司 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案，公司本次发行完成前滚存的未分配利润在本次发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。本次发行上市后公司的股利分配政策，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。三三、重大风险因素、重大风险因素 发行人提醒投资