洽洽食品股份有限公司2014年社会责任报告（13页）.PDF

1、1 洽洽食品股份有限公司 2014 年社会责任报告 一、概述 一、概述 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为坚果炒货行业的首家上市企业，始终遵循可持续的发展理念，公司认为：只有当企业将社会责任与自身竞争优势相结合,才能为社会创造更大的价值；只有当企业找到与社会共同发展的契合点,才能踏上可持续发展之路；只有企业、社会、环境和谐相处了，企业发展才能更加的科学、企业才能在更大的范围内被社会认可。公司自设立以来，始终秉承“创造美味食品、传播快乐味道”的使命及“创世界知名品牌、建世界一流企业”的愿景，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域不断开发满足消费者不断

2、变化需求的休闲食品。以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。作为坚果炒货行业的知名企业，公司切实履行了企业社会责任。洽洽食品股份有限公司 2014 年社会责任报告是自 2011 年上市之后的第四次公开对外发布社会责任报告，本次报告的时间跨度为 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日，报告编制遵循深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

3、，参考国际标准化组织ISO 26000：社会责任指南、中国社科院中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0以及信息披露业务备忘录第 21 号年度报告披露相关事宜等相关文件进行编写，以公司 2014 年度工作为重点，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映 2014年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督；也希望广大投资者尤其是中小投资者更好地了解公司，为公司的可持续发展出谋献策。二、公司治理 二、公司治理 2 2014 年度，公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等中国证监会有关法律法规的要求和深交所、证监局的有关意见，加强内部控制规范工

4、作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。报告期内，公司修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则以及重大财务决策制度，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。（一）关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则及公司股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能

5、够享有平等的地位。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、换届选举、股东大会议事规则、董事会议事规则、公司章程及经营范围变更等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。（二）关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够依据董事会议事规则勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会召开了十次会议，

6、审议并通过了公司定期报告、设立控股子公司、换届选举以及选聘高管等议案，并执行了股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。（三）关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法和公司章程3 的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司各位监事能够依据监事会议事规则认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了七次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告及监事会换届选举、会计政策变更以及使用自有资金投资货币市场基金等事项进行审核，并对相关事项提出意见。（四）关于相关利益者：公司能