咸亨国际：2024年年度报告.pdf

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1、咸亨国际科技股份有限公司2024 年年度报告1/248公司代码：605056公司简称：咸亨国际咸亨国际科技股份有限公司咸亨国际科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告咸亨国际科技股份有限公司2024 年年度报告2/248重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王来兴王来兴、主管会计工作负责人主管会计工作负责人丁一彬丁一彬及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）朱丽婷朱丽婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权

3、益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本410,367,240股，扣减公司回购账户6,000,000股后的股本数为404,367,240股，以此计算合计拟派发现金红利145,572,206.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用如本年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

4、者及相关人士注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用

5、 不适用咸亨国际科技股份有限公司2024 年年度报告3/248致股东致股东尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：近期，杭州因科技创新企业“六小龙”，而成为全国焦点。回想在杭创业二十载，我切身感受到当地各级政府开放包容、务实高效的执政理念和工作作风，他们始终践行“有求必应、无事不扰”的服务承诺，实实在在地为企业排忧解难、谋发展。在这样的营商环境下，杭州在制造、消费、互联网、新质生产力等行业涌现了一大批的行业翘楚，“六小龙”能在杭州这座城市产生，实属必然。回想 20 年前，我决定要走出绍兴，遍访长三角核心城市，最终选择了杭州。吸引我的不仅是西湖的山水意境，更是空气中涌动的创业激情。随后，我带领几人团队，

6、在杭州注册成立杭州咸亨国际通用设备有限公司，记得注册时间是 2004 年 2 月 11 日，公司离火车站一步之遥。这一选择，为我个人和公司打开了一扇通向未来的大门。创新的理念和机制创新的理念和机制植根于杭州这片创新沃土，咸亨国际在长期经营实践中形成了独具特色的创新文化基因。公司以“以客户需求为原点、以自主产品为载体、以价值创造为目的”的核心创新观，构建“创新理念-战略体系-价值创造”创新机制，实现了从思想引领到商业落地的完整闭环；在战略维度，我们形成了“技术预见+市场洞察”的双轮驱动模式，确保创新方向与产业趋势高度契合；在执行层面，通过建立容错试错机制和创新激励机制，为员工赋能，秉持“财散人聚