航民股份：2012年度社会责任报告.PDF

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1、 1 浙江航民股份有限公司 2012 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为把航民股份建成负责任的一流上市公司，走品牌质量效益型发展道路，我们认真贯彻落实科学发展观，坚持顾客至上、诚信经营，高度重视全体股东的合法权益，不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。浙江航民股份有限公司 2012 年度社会责任报告遵循上海证券交易所上市公司环境信息披露指引、上市公司 2008 年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议附件 2公司履行社会责任的报告编制指引等文件的

2、披露建议进行编制，系公司第五次对外公开发布报告。本报告以 2012 年度为重点，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调发展。一、依法经营、诚实守信 2012 年，公司继续倡导和塑造“无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞争”的企业诚信文化，完善企业内部信用制度建设，加强经营信用、信贷信用、质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则，依法开展生产经营活动，做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内，公司继续被有关资信评估机构

3、评审为 AAA 资信等级，继续入选上证公司治理指数成份股。以三年净利润增长、现金分红回报和公司所在行业地位为标准，公司被投资者报作为“极具投资价值”的 50 家公司之一，从 2000 余家上市公司中选出入选投资 50指数。公司以良好的公司治理、社会影响力和社会责任，得到广泛认可，董事长朱重庆成为上海证券交易所首批 32 位中小微企业成长导师之一，接受上交所颁发的聘书。董事会秘书李军晓荣获上海证券报社“金治理 上市公司优秀董秘”称号。2 二、股东及债权人权益保护 公司在追求股东利益最大化的同时，也力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了

4、债权人的合法权益。1、完善法人治理结构，建立健全内部控制制度 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断推进公司治理活动，接受监管部门的审核和投资者、社会公众的评议，全面查找公司治理中存在的问题，深入分析原因，积极落实整改措施，规范和完善企业治理和管理模式。报告期内，在总结 2011 年公司治理成绩和不足的基础上结合 2012 年实际，进一步重点关注公司审计部的监察监督工作，改进了公司在内部审计方面的手段和方法，明确责任人，确保工作有效落实。为进一步规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，制定了内幕信息知情人登记

5、管理制度；为保证公司顺利执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，制订了内部控制规范实施工作方案；为规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，制定了关联交易管理制度；为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的利益，修订了募集资金管理办法。2、认真履行信息披露义务 公司制定有信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度，对信息披露的内容与要求、信息的传递、审核和披露程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，坚持真实、准确、及时、完整、公平地进行信息披露。2012年公司共披露4期定期报告，27项临时公告，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营

6、动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，较好的维护了股东的知情权。切实加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情况。3、保障中、小股东的合法权益 公司不断加强投资者关系的管理，制定有相对完善的投资者关系管理制 3 度，通过电话、网络及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，以加深投资者对公司的了解。在换届选举董事会、监事会时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。报告期内，公司始终秉持公平、公正的原则，认真答复投资者来电并做好记录。对于机构现场调研，仔细记录并由调研者签