利达光电：2018年年度报告.PDF

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1、利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 利达光电股份有限公司利达光电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会

2、计机构负责人公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜会林 独立董事 工作原因 王腾蛟 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认

3、识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。1.公司存在市场竞争的风险、技术研发的风险、出口风险等风险，具体详见公司存在市场竞争的风险、技术研发的风险、出口风险等风险，具体详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。对

4、于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 260,604,833 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.

5、9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 利达光电股份有

6、限公司 镀邦光电 指 河南镀邦光电股份有限公司，2018 年末公司系其第一大股东，持有其24.61%的股份。中光学 指 河南中光学集团有限公司 重大资产重组 指 2018 年，公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学 100%的股权，并同时向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 35,063 万元 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 利达光电股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监