北斗院：长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 长沙北斗产业安全技术研究院长沙北斗产业安全技术研究院集团集团股份有限公司股份有限公司 Changsha Technology Research Institute of BeiDou Industry Safety Group Co.,Ltd.（长沙高新开发区麓谷街道尖山路长沙高新开发区麓谷街道尖山路 39 号中电软件园一期号中电软件园一期 16 栋栋 401）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（山东省济南市市中区经七路山东省济南市市中区经七路 86 号号）科创板风险提示：本次股票发行拟在科创

2、板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

3、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的致投资者的声明声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的（一）把握行业发展机遇，促进新质生产力发展（一）把握行业发展机遇，促进新质生产力发展 公司产品主要应用于航天与卫星导航产业，属于“国民经济十四五规划”中的战略性新兴

4、产业，同时也是未来空间产业的两大重点发展领域，与商业航天、低空经济等产业领域紧密相关，能够代表新质生产力发展的重点产业方向。通过此次上市，有助于公司抓住产业政策利好的发展机遇，壮大人才队伍，加快产品迭代，促进新质生产力发展，不断提升公司的市场地位和经营水平。（二）持续强化研发能力，赶超世界先进水平，服务国家重大战略（二）持续强化研发能力，赶超世界先进水平，服务国家重大战略 公司凭借多年的自主研发，掌握了无线电信号生成、测量与处理等多项核心技术，多次承担参与北斗重大专项，攻克了多项技术难关。凭借上市后的资源导入，公司可吸引更多的优秀人才和技术专家加入，形成更为强大的研发团队，加速关键技术的突破及

5、自主可控，持续推动技术创新和成果转化，全面赶超世界先进水平，更好的服务国家重大战略。（三）优化治理结构，提升经营水平，与投资者共同分享公司成长价值（三）优化治理结构，提升经营水平，与投资者共同分享公司成长价值 进一步优化公司治理结构，积极吸纳投资者特别是中小投资者的意见建议，按照更高的标准来规范公司运作，包括财务透明度、决策流程和风险管理等，进而优化并提高企业运营效率和专业化经营水平，牢牢把握产业发展机遇，进一步提升公司的品牌知名度和市场占有率，与投资者共同分享公司成长价值，满足投资者的合理诉求。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 自公司整体变更为股份公司

6、以来，已根据公司法 上市公司治理准则上市公司章程指引等相关法律、法规的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、董事会专门委员会规范运作，各项规章制度有效执行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金将投向产品升级及产业化项目、西安产研一体化建设项目、长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 研发中心项目、信息化系统建设项目、发展与科技储备资金和补充流动资金，主要围绕公司导航仿真与测试、时空安全与增强、航天测控与测试业务方向展开，加强技术研究和储备，对已有产品进行升级和扩产，同时研发新产品和新技术。