临时公告-北辰科技：2025年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-055 包头北辰饲料科技股份有限公司包头北辰饲料科技股份有限公司 20252025 年第一次年第一次股票定向股票定向发发行行说明书说明书（第二次修订稿）（第二次修订稿）住所住所：内蒙古自治区包头市东河区河东镇臭水井村内蒙古自治区包头市东河区河东镇臭水井村（东河区铝业大道（东河区铝业大道 233233 号）号）主办券商主办券商 国融证券国融证券 （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）20252025 年年 1212 月月 8 8 日日 包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-055 声明

2、声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所

3、作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-055 目录目

4、录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.19 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.31 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.31 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.35 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.36 七、七、中介机构信息中介机构信息.41 八、八、有关声明有关声明.42 九、九、备查文件备查文件.47 包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-055 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具

5、有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、北辰饲料、北辰科技、股份公司 指 包头北辰饲料科技股份有限公司 有限公司、北辰有限、北辰饲料 指 系公司前身包头市北辰饲料科技有限责任公司 北斗牧业 指 珠海北斗牧业合伙企业（有限合伙）北极星农业 指 珠海北极星农业开发合伙企业（有限合伙）鹿辰生物 指 内蒙古鹿辰生物技术有限公司 欣禾农业 指 包头市欣禾农业开发有限责任公司 北辰商贸 指 包头北辰商贸有限公司 禾丰股份 指 禾丰食品股份有限公司 禾辰牧业 指 包头禾辰牧业有限公司 甘肃金辰 指 甘肃金辰生物科技有限公司 兰州北辰 指 兰州北辰生物技术有限公司 发行对象、蒙新贰号基金发行对象

6、、蒙新贰号基金 指 内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限内蒙古蒙新贰号农科股权投资中心（有限合伙）合伙）土右工厂、北辰生物 指 包头市北辰生物技术有限公司 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）国融证券、主办券商、券商 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国中小企业股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期内 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管