广州酒家集团股份有限公司2017年年度报告.PDF

1、 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 4 4 月月 广州酒家集团股份有限公司 2017 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐伟兵徐伟兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢加卢加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵有芳赵有芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月3

3、1日股本总数403,996,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3.50元（人民币，含税），预计将支付现金股利总额141,398,664.40元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.54%,剩余未分配利润结转至下一年度分配。该方案经公司第三届董事会第二十四次会议通过，尚须提交公司2017年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联

4、方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 广州酒家集团股份有限公司 2017 年年度报告 3/143 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43

5、第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.143 广州酒家集团股份有限公司 2017 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 常用词语释义:在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、广州酒家 指 广州酒家集团股份有限公司 广州市国资委、控股股东、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 利口福公司 指 广州酒家集团利口福食品有限公司，公司全资子公司 食品经营公司 指 广州酒家集团食品经营有限公司，公司全资子公司 营销公

6、司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司，公司全资子公司 西西地简餐、西西地公司 指 广州酒家集团西西地简餐有限公司，公司全资子公司 公益路店、公益路公司 指 广州酒家集团公益路餐饮有限公司，公司控股子公司 沈阳公司 指 广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司，公司控股子公司，现正办理注销手续 电子商务分公司 指 广州酒家集团股份有限公司电子商务分公司 电子商务公司 指 广州酒家集团电子商务有限公司，公司全资子公司 中央厨房分公司 指 广州酒家集团股份有限公司中央厨房分公司 文昌店、文昌公司 指 广州酒家集团股份有限公司文昌分公司，公司餐饮直营店 滨江西店、滨江西公司 指 广州酒家集团股份有限公司