天溯计量：招股说明书（上会稿）.pdf

1、创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳天溯计量检测股份有限公司深圳天溯计量检测股份有限公司 SHENZHEN TIANSU CALIBRATION AND TESTING CO.,LTD.（深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋1层-6层、4栋1层-5层、2栋1层-2层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股

2、票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳天溯计量检测股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行上市的目的一、发行上市的目的 公司是一家主要从事计量校准、检测、认证等专业技术服务的国家级高新技术企业。自 2009 年成立以来，公司坚持以产业计量为导向，广泛服务于生物医药、汽车、新能源、轨道交通、能源电力

3、、轻工日化、装备制造等各行业发展。公司于 2022 年底被国家标准化管理委员会认定为“国家级服务业标准化试点项目”，于2023年1月获得工业和信息化部认定的“服务型制造示范平台”称号，公司（申报产品：计量校准）获评 2024 年“广东省制造业单项冠军企业”，于2025 年 4 月获评“第二批深圳市制造业单项冠军企业”，为发挥质量基础设施建设做出了一定贡献。公司申报创业板上市，主要目的如下：（一）公司仍面临技术资质能力提升需求多、业务结构相对集中、业务拓展融资渠道不足的问题，上市可以有效助力公司业务持续健康发展。虽然公司在技术资质能力和业务规模方面属于计量行业具备一定优势的企业，但在新能源汽车、

4、生物医药、超高压、集成电路、核电、节能环保等领域仍存在更高资质能力提升需求。2024 年，公司主营业务中，计量校准业务占比超过 85%，检测业务集中于新能源电池检测，虽增长较快，但占比尚不足 15%。相比国内其他全国性、综合型检验检测上市机构，公司计量校准业务在业务体量、资质能力、覆盖区域等方面需要持续增强，以保持优势地位；公司检测、认证等业务在业务体量、领域、覆盖区域等方面均有较大提升空间。公司持续提升各实验室计量检测能力、拓展业务方向、新建实验室等活动均需大量资金，发行上市能够有效缓解公司资金压力，助力实现持续健康发展。（二）公司还需持续投入创新研发与创新性平台建设。公司虽然已经创新研发了

5、智慧计量实验室技术、生物医药产业计量校准技术、气体、液体流量计在线校准技术、新能源电池五综合可靠性验证检测技术等十二项计量检测领域的核心技术，但面临未来下游行业企业生产要素创新性配置、产业转型升级等发展要求，还需持续投入创新研发与创新性平台建设，引进优秀高端人才、改善研发条件、深圳天溯计量检测股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 提升研发实力，实现高端化、智能化、绿色化发展，以保持自身竞争优势与成长能力。（三）发行上市有利于公司构建现代企业制度，树立更好的全国性与综合型计量检测品牌。上市将为公司引入更加严格、科学的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，构建现代企业制度。同时

6、，上市有助于公司履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，能让更多投资者更好分享企业高质量发展的成果，为社会和股东创造更大价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上市公司股东大会规则上市公司章程指引等法律、法规、规范性文件的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司制定并完善了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则及董事会专门委员会工