南京寒锐钴业股份有限公司2018年年度报告（233页）.PDF

1、南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文1南京寒锐钴业股份有限公司南京寒锐钴业股份有限公司2018 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2019-0482019 年年 04 月月南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人

2、梁建坤公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩厚坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩厚坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测

3、与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“十十、公司面临的风险与和应公司面临的风险与和应对措施对措施”部分部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,000,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税

4、），以资，以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.35第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.99第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.100第九

5、节第九节 公司治理公司治理.108第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.114第十一节第十一节 财务报告财务报告.118第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.233南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、寒锐钴业指南京寒锐钴业股份有限公司江苏润捷指江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司香港寒锐指南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司新加坡寒锐指寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司刚果迈特指刚果迈特矿业有限公司（英文：METAL MINES SARL），为公司全资子公司寒锐金属指寒锐金属（刚果）有限公司（英文：H

6、anrui Metal（Congo）SARL），为公司控股子公司齐傲化工指南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司安徽寒锐指安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司赣州寒锐指赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司寒锐投资指寒锐投资（南京）有限公司，为公司全资孙公司审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）可转债指可转换公司债券深交所指深圳证券交易所中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指南京寒锐钴业股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指南京寒锐钴业股份有限公司股东大会董事会指南京寒锐钴业股份有限公司董事会监事会指南京寒锐钴业股份有限公